cuentas bancarias y movimientos financieros en México y en Estados Unidos, las sociedades de inversión en donde participa, las transferencias vía Speis y los depósitos que realiza, sus múltiples viajes internacionales por vía aérea, las asociaciones civiles que orquestó para recaudar dinero con fines políticos y las empresas con las cuales tiene vínculos.
De mayo de 2019 a enero de 2020, el expresidente realizó envíos de dinero vía Speis por 1 millón 650 mil pesos a la asociación civil Libertad y Responsabilidad Democrática, constituida por la exprimera dama y actual diputada federal por el PAN, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, quien junto con su marido Felipe Calderón pretendió constituir un nuevo partido político, pero el Consejo General del Instituto Nacional Electoral le negó dicho registro a esa asociación civil el 4 de septiembre de 2020.
De acuerdo con el propio consejero Ciro Murayama, se trató de “uno de los casos en los que hemos identificado que se cae en el supuesto de dificultad para identificar en más del 5 por ciento el origen con toda precisión de los recursos del partido”.
El consejero presidente Lorenzo Córdova precisó las irregularidades cometidas por esa asociación civil que dirige Margarita Zavala, al descubrir que del financiamiento que obtuvieron “un 8.18 por ciento no pudo ser identificado, es un monto que no debería llevarnos a otorgar el registro” a Libertad y Responsabilidad Democrática/México Libre.
Se trata de la cuenta bancaria que esa asociación civil abrió en Bancomer, número 5033000112278863, la cual registró del 28 de febrero de 2019 al 3 de marzo de 2020, depósitos por 13 millones 52 mil 81.11 pesos y retiros por 11 millones 665 mil 756.16 pesos; y del 15 de julio al 15 de noviembre de 2019 depósitos por 5 millones 771 mil 331.81 pesos y retiros por 5 millones 993 mil 162.43 pesos.
Información de la Revista Contra Línea MX