FBI investiga operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino en territorio estadounidense, según reveló el diario La Nación.
La pesquisa comenzó en 2025 y se conoce mientras Argentina disputa el Mundial 2026, donde enfrentará a Suiza en los cuartos de final del torneo.
Las autoridades buscan determinar si contratos millonarios gestionados por la AFA en Estados Unidos podrían constituir delitos vinculados con lavado de activos o fraude financiero internacional.
El foco está en el mecanismo de cobro de acuerdos comerciales mediante la empresa TourProdEnter LLC, utilizada para recibir pagos de patrocinadores y otras compañías.
La Justicia estadounidense analiza si las operaciones de TourProdEnter LLC violaron normas bancarias federales o facilitaron movimientos irregulares de dinero en el sistema financiero.
Como parte de la investigación, los agentes se reunieron con el empresario Guillermo Tofoni, denunciante de presunta corrupción dentro de la estructura dirigencial de la AFA.
Los fiscales también evalúan citar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei, enfrentado públicamente con la AFA por el debate sobre sociedades anónimas deportivas.
La tensión política aumentó porque el Ejecutivo impulsa reformas rechazadas por la mayoría de los clubes y por la dirigencia encabezada por Claudio Tapia.
Paralelamente, la AFA enfrenta un proceso judicial en Argentina por presunto fraude fiscal, confirmado por un tribunal el pasado 26 de junio.
El procesamiento incluye a Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por supuesta retención indebida de aportes a la seguridad social por más de 19 mil millones de pesos.
Con la ratificación judicial, la causa avanza hacia un eventual juicio oral que podría derivar en sanciones penales para los directivos involucrados.
Tapia se encuentra en Estados Unidos por el Mundial 2026, viaje autorizado judicialmente pese a la investigación en curso dentro del país.
La causa se originó tras una denuncia de la Dirección General Impositiva, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
En marzo, la AFA afirmó haber presentado todas sus declaraciones juradas y negó irregularidades en sus obligaciones tributarias nacionales.