La Fiscalía investiga al directivo de la empresa de servicios de outsourcing Grupo GIN, Raúl Beyruti, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Junto con Raúl Beyruti hay al menos 12 personas indiciadas con los mismos cargos, según dijeron fuentes gubernamentales a medios de comunicación. También se está investigando a algunas de las personas (morales) que contrataron los servicios de Gin Group, según las mismas fuentes.
La empresa se encamina hacia una crisis profunda tras el anuncio. Compañías como Wal-Mart, Ford o Softek que tenían servicios de subcontratación de personal con Gin Group ya rescindieron sus contratos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP le detectó un desvío de más de 34 mil millones de pesos en operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.